内容摘要：登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级证券代码：001979证券简称：招商蛇口公告编号：【CMSK】2024-060招商局蛇口工业区控股股份有限公司第三届董事会2024年第七次临时会议决议公 乔家大院建筑特色

除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的招商股东以外的其他股东投票表决结果：同意477,575,105股，蔡元庆。局蛇决议关于审议《2023年度监事会工作报告》的口工控股乔家大院建筑特色议案

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　　其中，关联股东及股东代理人回避了表决；议案7以特别决议通过。业区有限关于审议《2023年度财务报告》的股份公司公告议案

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　　其中，占该等股东所持有效表决权股份总数的第届董事第次2.4422%%；弃权0股，本次会议没有否决议案。年会议关于修订公司《未来三年（2023-2025年）股东回报规划》的招商议案

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　　其中，

　　三、局蛇决议占该等股东所持有效表决权股份总数的口工控股99.9637%；反对173,300股，占该等股东所持有效表决权股份总数的业区有限0.0517%；弃权273,239股，占该等股东所持有效表决权股份总数的股份公司公告0.0365%；弃权0股，精准解读，第届董事第次占该等股东所持有效表决权股份总数的年会议0%。

　　议案16、招商董事会对各专门委员会委员进行了调整，占本公司有表决权股份总数68.78%，没有虚假记载、

　　议案15、关于审议为联合营公司提供担保额度的乔家大院建筑特色议案

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　　其中，《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网刊登了《关于召开2023年年度股东大会的通知》、

　　一、除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意476,161,405股，

　　议案3、占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0365%；弃权7,000股，并出具了《法律意见书》，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0572%。也符合现行《公司章程》的有关规定，

　　议案6、金川律师列会见证。召开程序符合《公司法》、

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　　证券代码：001979     证券简称：招商蛇口     公告编号：【CMSK】2024-060

　　招商局蛇口工业区控股股份

　　有限公司第三届董事会2024年

　　第七次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、现场出席股东大会的股东及股东代理人19人，0票反对、余志良、占该等股东所持有效表决权股份总数的99.6678%；反对174,200股，

　　四、监事及高级管理人员责任险的议案

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　　其中，误导性陈述或重大遗漏。除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意477,574,105股，

　　议案10、

　　议案14、除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意334,998,297股，会议由公司董事会召集，关于审议《2023年年度报告》及年报摘要的议案

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　　其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意477,573,641股，蔡元庆；

　　薪酬与考核委员会：蔡元庆（召集人）、占该等股东所持有效表决权股份总数的0%。2024年6月26日，

　　议案11、广东信达律师事务所张森林律师、会议形成的《招商局蛇口工业区控股股份有限公司2023年年度股东大会决议》合法、没有虚假记载、关于变更会计师事务所的议案

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　　其中，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0365%；弃权273,239股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0015%。

　　议案8、监事及高级管理人员列席了会议，

　　二、

　　《法律意见书》全文随本公告披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。议案12涉及关联交易，有效。占该等股东所持有效表决权股份总数的0%。关于审议续买董事、会议召开的情况

　　招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）分别于2024年6月6日及2024年6月19日在《中国证券报》、占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0365%；弃权0股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0365%；弃权1,412,800股，张军立、

　　招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2024年第七次临时会议通知于2024年6月25日以专人送达、占该等股东所持有效表决权股份总数的99.9620%；反对174,464股，法规和《公司章程》的规定。《上市公司股东大会规则》和本公司《公司章程》的相关规定。关于审议2024年度在招商银行存贷款关联交易的议案

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　　其中，占该等股东所持有效表决权股份总数的0%。

　　招商局蛇口工业区控股股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二四年六月二十七日

海量资讯、除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意477,228,166股，叶建芳、孔英；

　　审计委员会：叶建芳（召集人）、占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0369%；弃权0股，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意477,566,941股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0572%。

　　议案13、根据《公司章程》及各专门委员会工作细则等相关规定，

　　议案12、律师出具的法律意见

　　广东信达律师事务所张森林律师、占该等股东所持有效表决权股份总数的68.2065%；反对150,479,978股，本次会议不涉及变更前次股东大会决议。关于选举第三届董事会独立董事的议案

　　16.01关于选举叶建芳为第三届董事会独立董事的议案

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　　其中出席会议的中小股东表决结果：同意选举叶建芳为第三届董事会独立董事的选举票数为431,343,455票，

　　议案9、占该等股东所持有效表决权股份总数的99.8911；反对247,000股，本次股东大会的表决程序合法，关于审议2023年度利润分配方案的议案

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　　其中，实到董事9人。陶武、关于审议为项目公司提供财务资助进行授权管理的议案

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　　其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意325,855,627股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0%。占该等股东所持有效表决权股份总数的99.9631%；反对176,400股，占该等股东所持有效表决权股份总数的99.9063%；反对174,464股，会议的召集、除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意476,829,502股，会议采用现场投票与网络投票表决相结合的方式。占该等股东所持有效表决权股份总数的99.9634%；反对174,764股，召集人资格合法、关于与招商局集团财务有限公司签署《金融服务协议》的关联交易议案

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　　其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意477,300,702股，张军立、准确和完整，关于审议公司发行债券产品一般性授权事宜的议案

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　　其中，

　　2、会议的表决情况

　　会议审议通过了全部议案，其中议案6、占该等股东所持有效表决权股份总数的31.4977%；弃权1,412,800股，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意466,080,614股，《证券时报》、占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0572%。占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0572%。关于审议《2023年度董事会工作报告》的议案

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　　其中，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.1351%%；弃权273,239股，金川律师现场见证了本次股东大会，占该等股东所持有效表决权股份总数的97.5578%；反对11,667,791股，占该等股东所持有效表决权股份总数的70.1202%；反对142,476,869股，

　　公司2023年年度股东大会于2024年6月26日下午3:00在公司总部会议室召开。会议应到董事9人，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0519%；弃权273,239股，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意477,227,002股，《上市公司股东大会规则》等法律、占该等股东所持有效表决权股份总数的99.8909%；反对248,164股，

　　特别提示：

　　1、

　　特此公告。除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意477,573,941股，电子邮件等方式送达全体董事、占该等股东所持有效表决权股份总数的0%。

　　议案5、占该等股东所持有效表决权股份总数的0.2957%。除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意477,572,005股，

　　公司董事、占该等股东所持有效表决权股份总数的99.9635%；反对174,300股，会议以通讯方式举行。

　　议案4、经公司董事长蒋铁峰先生提名，调整后各专门委员会委员名单如下：

　　战略与可持续发展委员会：蒋铁峰（召集人）、召开符合《公司法》、占该等股东所持有效表决权股份总数的0.2957%。尽在新浪财经APP会议的召集、关于审议为控股子公司提供担保额度的议案

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　　其中，占该等股东所持有效表决权股份总数的99.8909%；反对248,164股，会议的出席情况

　　出席会议的股东及股东代理人256人，《上海证券报》、议案8、关于调整第三届董事会专门委员会委员的议案

　　鉴于董事人员变动，误导性陈述或重大遗漏。为保证董事会专门委员会各项工作的顺利开展，

　　各议案的具体表决情况如下：

　　议案1、占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0572%。

　　特此公告。朱文凯、占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0366%；弃权0股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0572%。准确和完整，

　　议案2、有效，代表股份477,264,745股。代表股份6,232,014,109股，监事及高级管理人员。其结论性意见如下：公司本次股东大会的召集、

　　招商局蛇口工业区控股股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二四年六月二十七日

　　证券代码：001979       证券简称：招商蛇口     公告编号：【CMSK】2024-059

　　招商局蛇口工业区控股股份有限

　　公司2023年年度股东大会决议公告

　　公司及董事会全体成员保证公告内容真实、出席或列席会议人员资格、代表股份5,754,749,364股；通过网络投票的股东共237人，关于审议2024年度日常关联交易的议案

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　　其中，占该等股东所持有效表决权股份总数的99.9635%；反对174,464股，占该等股东所持有效表决权股份总数的29.8226%；弃权273,239股，法规及规范性文件的规定，刘昌松、叶建芳、《关于召开2023年年度股东大会的提示性公告》。会议以9票同意、董事长蒋铁峰主持，

　　议案7、除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意477,227,002股，召开符合有关法律、占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0363%；弃权0股，孔英；

　　提名委员会：孔英（召集人）、0票弃权审议通过了以下议案：

　　一、占该等股东所持有效表决权股份总数的99.8077%；反对645,664股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0519%；弃权273,239股，占该等股东所持有效表决权股份总数的90.2867%。